Regulación y Cumplimiento

Regulada en 6 jurisdicciones. Tus fondos están protegidos por algunos de los reguladores financieros más rigurosos del mundo.

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Entidades Globales de Monex

Supervisión regulatoria completa en todas nuestras operaciones globales

Monex USA Inc.

Estados Unidos

Regulador

MSB Registrado en FinCEN

Licencia / Registro

Licencia estatal y federal en los 50 estados

Servicios

FX y pagos internacionales

Monex Canada Inc.

Canadá

Regulador

Registro FINTRAC

Licencia / Registro

M17698932 | Licencia de Revenu Quebec

Servicios

FX y pagos internacionales

Monex Europe Ltd

Reino Unido

Regulador

Autorizado por la FCA

Licencia / Registro

Autorización de FX comercial

Servicios

Productos FX comerciales y pagos globales

Monex Europe Markets Ltd

Reino Unido

Regulador

Autorizado por la FCA

Licencia / Registro

Autorización de firma de inversión

Servicios

Derivados FX y productos estructurados para clientes profesionales

Monex Europe Markets S.V., S.A.U. (MEMSV)

España

Regulador

Licencia CNMV

Licencia / Registro

#321

Servicios

Derivados FX, solo ejecución para clientes profesionales

Monex Europa S.L. (MESL)

España

Regulador

Supervisado por Banco de España

Licencia / Registro

Licencia de servicios de pagos

Servicios

Servicios de pagos

MonFX Pte. Ltd.

Singapur

Regulador

Autorizado por MAS

Licencia / Registro

Institución de Pagos Mayor + Licencia CMS

Servicios

Pagos FX y derivados OTC

Monex S.A.P.I. de C.V.

México

Regulador

Regulado por CNBV

Licencia / Registro

Licencia bancaria completa | miembro de IPAB

Servicios

Servicios bancarios completos

Estándares de Seguridad y Cumplimiento

Mantenemos los más altos estándares para proteger tus transacciones y datos

Cifrado de Datos de 256-bit

El cifrado estándar de la industria protege todos los datos y transacciones de los clientes.

Miembro de la Red SWIFT

Acceso directo a la infraestructura bancaria global para transferencias seguras.

Cumplimiento AML/KYC

Protocolos integrales contra el lavado de dinero y conozca a su cliente en todas las jurisdicciones.

Auditorías Independientes Regulares

Las auditorías de terceros garantizan el cumplimiento continuo e integridad operacional.

Fondos de Clientes Segregados

Los fondos de los clientes se mantienen en cuentas segregadas cuando corresponda.

Cumplimiento PCI DSS

Todo el procesamiento de pagos cumple con los requisitos del Estándar de Seguridad de Datos PCI.

¿Tienes una Queja?

Si tienes una inquietud o queja respecto a nuestros servicios, por favor contacta a tu oficina regional. Los clientes en Singapur también pueden referir quejas al Centro de Resolución de Disputas de la Industria Financiera (FIDReC) para una resolución independiente.

Singapur: FIDReC proporciona resolución independiente de disputas para servicios fintech.

Preguntas Frecuentes Regulatorias

Preguntas comunes sobre nuestro cumplimiento y estado regulatorio

¿Mis fondos están seguros con Monex?

Sí. Operamos bajo licencias de algunos de los reguladores financieros más rigurosos del mundo, mantenemos fondos de clientes segregados cuando corresponde y nos sometemos a auditorías independientes regulares para garantizar los más altos estándares de protección.

¿Qué reguladores supervisan a Monex?

Monex opera bajo múltiples organismos reguladores incluyendo la FCA (Reino Unido), CNMV (España), Banco de España, MAS (Singapur), FinCEN (USA), FINTRAC (Canadá) y CNBV (México).

¿Cómo protege Monex mis datos?

Utilizamos cifrado de 256-bit para todos los datos, somos conformes con PCI DSS para el procesamiento de pagos y mantenemos protocolos estrictos de AML/KYC en todas las jurisdicciones.

¿Qué sucede si necesito presentar una queja?

Contacta a tu oficina regional de Monex con los detalles de tu queja. Para clientes en Singapur, puede escalar a FIDReC si el asunto no se resuelve de manera satisfactoria.

¿Preguntas Sobre Nuestro Estado Regulatorio?

Nuestro equipo de cumplimiento está aquí para ayudarte a entender cómo protegemos tus intereses.

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Singapur: FIDReC proporciona resolución independiente de disputas para servicios fintech.